本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订的议案》，具体修订内容如下：

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：许可项目：旅行社业务；消毒产品生产 （除一次性使用医疗用品）；药品批发；药品 零售；食品生产；食品销售；道路货物运输； 食品流通。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：消毒制品销售，金属材料、仪 器设备、食用农产品、日用百货、医疗器械的 销售，从事食品科技、生物科技、医药科技、 计算机软件科技、网络科技、仪器设备、医疗 器械专业领域内的技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务，营养健康咨询服务，体育经 纪，商务咨询，翻译服务，票务代理，仓储服 务（除危险品），自有房屋租赁，从事货物及 技术的进出口业务，养老服务、信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）宠物食品用品公司、单位后勤管理 服务、企业管理。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：许可项目：旅游业务；药品批发；药品零 售；食品生产；保健食品生产；食品销售；道 路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食 品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品 和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品 销售；日用百货销售；日用品批发；日用品 销售；日用杂品销售；食用农产品批发；食 用农产品零售；金属材料销售；机械设备销 售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务 （不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；体 育经纪人服务；翻译服务；票务代理服务； 粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；住房租 赁；货物进出口；技术进出口；养老服务

　　（机构养老服务）；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务； 企业管理；化妆品零售；化妆品批发；第一 类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；食 品进出口；发酵过程优化技术研发；生物化 工产品技术研发；食品添加剂销售；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加 剂销售；日用化学产品销售；宠物食品及用 品零售；宠物食品及用品批发；母婴用品销 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）

　　第一百四十四条 公司设监事会。监事会 由6名监事组成，监事会设主席1人。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公 司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。监事应当具备有效履职能力。上市公司 董事欧帝尔体育用品有限公司、高级管理人员不得兼任监事。

　　第一百四十四条 公司设监事会。监事会 由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公 司职工代表宠物食品用品公司，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。监事应当具备有效履职能力。上市公司 董事、高级管理人员不得兼任监事。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提请公司股东大会审议批准。同时为便于办理《公司章程》变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并按照工商部门的最终核准意见办理工商变更登记的全部事宜。修订后的《公司章程》全文详见披露于上海证券交易所网站（）的《上海交大昂立股份有限公司章程》（2024年6月修订稿）。修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。欧帝体育官方平台欧帝体育官方平台